Le ministère américain de la Justice pèse les accusations potentielles contre les dirigeants de la capitale de Dragonfly à la suite des actions en justice actuelles contre le co-fondateur de Tornado Cash Roman Storm.
Selon le journaliste Eleanor Terrett dans un article sur X, la défense de Storm avait demandé au partenaire général Tom Schmidt de témoigner sur les communications abordant les considérations de Tornado Cash Know Your Client (KYC). Il a refusé de témoigner, plaidant le cinquième amendement.
«La défense avait voulu que Schmidt témoigne, mais il a invoqué le cinquième par le biais de son avocat. Il n'est pas clair s'il se verra accorder une immunité (quelque chose que la défense aurait plaidé), ou s'il témoignerait si cela se produirait.»
Eleanor Trent
Son témoignage pourrait faire la lumière sur les délibérations internes de conformité réglementaire, comme une correspondance par courrier électronique 2020 entre Storm et son équipe demandant des commentaires sur l'intégration des fonctionnalités de KYC. Les procureurs n'ont pas encore confirmé si Schmidt se verra offrir une immunité ou s'il sera autorisé à témoigner la semaine prochaine. Le non-témoignage peut saper la poussée des tempêtes pour démontrer que la torade Cash a pensé à impliquer le régulateur sur les questions relatives à la conformité réglementaire avant les sanctions.
Storm est accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, d'exploiter un émetteur d'argent non enregistré et de violer les sanctions américaines. Le DOJ a affirmé que la Tornado Cash a permis de permettre des milliards de transferts illégaux, tels que ceux impliquant le groupe nord-coréen Lazare . Bien que le gouvernement américain ait conclu un accord pour retirer des accusations criminelles liées aux sanctions civiles contre le mélangeur cryptographique, l'affaire pénale n'a pas été close.
Haseeb de Dragonfly répond à l'assignation, à la critique
Le partenaire général de Dragonfly, Haseeb Qureshi, a publié une réponse sur X suite à la suggestion du DOJ de charges potentielles. Il a affirmé que la société avait investi dans la tonnerie Cash selon un avis juridique déclarant qu'elle ne violait pas les règles actuelles.
Qureshi a expliqué que leur intérêt pour la technologie préservant la vie privée a contraint cette décision. Il a souligné que Dragonfly n'a jamais fonctionné ou avait un contrôle sur le protocole. Il a qualifié les accusations possibles de «scandaleuses» et a averti que la facturation des investisseurs concernant les actions prises par les sociétés de portefeuille établirait une précédentedentdangereuse. Il a affirmé qu'une telle étape découragerait tout investissement futur dans les projets de crypto-critication de la vie privée.
Le procès approche de la fermeture
La juge de district américaine Katherine Failla a déclaré qu'il était possible que les arguments se terminent dès mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Tel que rapporté par Inner City Press, «deux ou trois médecins» et éventuellement un expert en chaîneysis témoigneront au nom de Storm dans le cadre de sa défense. Les procureurs ont l'intention de terminer leur cas d'ici jeudi, après quoi l' équipe Storm offrira les arguments finaux.
La défense de Storm dépend de prouver que lui et ses co-fondateurs n'étaient pas délibérément impliqués dans des transactions illicites et que la Cash espèces était un code de confiance et non une plate-forme de blanchiment d'argent. Ces e-mails envoyés à Dragonfly seront pertinents pour déterminer si Storm a demandé ou non un contrôle juridique légitime dans la création de la plate-forme.
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