Tribunal de Hong Kong aplaza el caso de fraude de JPEX por 206 millones de dólares hasta marzo: informe

Los fiscales en el caso de fraude de JPEX en Hong Kong recibieron permiso para aplazar el caso hasta el próximo año para poder organizar los archivos del caso, según informaron medios locales tras la audiencia del lunes en el Tribunal de Magistrados del Este de la ciudad.

La próxima audiencia será el 16 de marzo para el grupo de influencers de redes sociales acusados de promocionar JPEX y de ser la cara pública de sus tiendas de intercambio de criptomonedas over-the-counter.

Enfrentan cargos que incluyen conspiración para defraudar, fraude, inducir a otros de manera fraudulenta o imprudente a invertir en activos virtuales, y tratar con bienes que se sabe o se cree que representan el producto de un delito imputable.

Siete de los ocho acusados que comparecieron ante el tribunal obtuvieron la libertad bajo fianza bajo las condiciones originales. Entre los imputados se encuentran el abogado convertido en influencer Joseph Lam, la youtuber Chan Wing-yee, el ex actor de TVB Cheng Chun-hei y el instructor de fitness Chiu King-yin. Cheng, quien no solicitó la libertad bajo fianza, permanecerá detenido.

JPEX colapsó en septiembre de 2023 después de que la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong advirtiera que la plataforma no tenía licencia y había hecho afirmaciones engañosas. Posteriormente, los usuarios reportaron retiros congelados. Las autoridades afirman que más de 2.700 víctimas perdieron un total combinado de más de 206 millones de dólares (HK$1.6 mil millones).

El 5 de noviembre de este año, la policía arrestó y acusó a 16 personas, incluidos seis presuntos miembros centrales de la red de JPEX, siete individuos vinculados a exchanges de criptomonedas over-the-counter y tres titulares de cuentas títere. Más de 80 personas han sido arrestadas durante la investigación.

Los detenidos enfrentan cargos que van desde conspiración para defraudar y lavado de dinero hasta obstrucción de la justicia e inducir ilegalmente a otros a invertir en activos virtuales bajo las leyes contra el lavado de dinero de Hong Kong.

JPEX y las criptomonedas en Hong Kong

El colapso de JPEX ha tenido repercusiones más amplias para el sector de criptomonedas de Hong Kong, impulsando cambios en la forma en que la SFC comunica la información sobre licencias y educa al público sobre los riesgos de los activos virtuales. El escándalo también enfrió el sentimiento público hacia las criptomonedas en un momento en que el gobierno intentaba promover la ciudad como un centro para Web3 y activos digitales.

Además de Hong Kong, JPEX también promocionó sus servicios y tuvo víctimas en Filipinas y Taiwán.

Tres hombres que se cree que están detrás de la operación siguen prófugos y son objeto de notificaciones rojas de Interpol. Son ciudadanos de Hong Kong: Mok Tsun-ting, de 27 años; Cheung Chon-cheng, de 30; y Kwok Ho-lun, de 28.

Kwok, el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia, es buscado para ser interrogado desde 2023. Las autoridades no han confirmado los informes de que aún podría estar en Australia.