Sentencia a "Cryptoqueen" por acumulación de $6.5B en Bitcoin
La sentencia subraya el intensificado esfuerzo de las autoridades del Reino Unido para combatir el fraude global y el lavado de dinero en los mercados de activos digitales.
Conclusiones Clave
- Zhimin Qian, apodada 'Cryptoqueen', enfrenta sentencia en el Reino Unido por su papel en lavar $6.5 mil millones a través de Bitcoin.
- La estafa implicó engañar a víctimas en China y utilizar las ganancias ilícitas para comprar propiedades de lujo en Londres.
Una empresaria china conocida como «Cryptoqueen» enfrenta sentencia en un tribunal del Reino Unido por su papel en un esquema de lavado de dinero con Bitcoin que implicó el engaño a víctimas en China y la compra de propiedades de lujo en Londres.
Las autoridades confiscaron 61,000 BTC en relación con el caso, con un valor reportado de $6.5 mil millones a las tasas de mercado actuales.
Zhimin Qian, quien obtuvo el apodo «Diosa de la Riqueza» por su ostentoso estilo de vida, fue condenada en relación con una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del Reino Unido. El caso se centra en los fondos lavados a través de bienes raíces de alta gama en Londres después de que las víctimas fueran defraudadas en China.
La policía del Reino Unido llevó a cabo la importante incautación de criptomonedas como parte de su investigación sobre la operación de lavado de dinero internacional. Qian ahora enfrenta una larga sentencia de prisión tras su condena en la estafa multimillonaria.
La sentencia marca un hito importante en los esfuerzos de las autoridades del Reino Unido para combatir los delitos financieros relacionados con cripto e involucrados en esquemas de fraude internacionales.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
RISE Chain adquiere BSX Labs; los titulares de BSX ahora pueden optar a RISE. Airdrop
En Resumen RISE ha adquirido BSX Labs para integrar su experiencia en sistemas de libros de órdenes híbridos y negociación perpetua descentralizada, con el objetivo de mejorar los libros de órdenes y proporcionar a los titulares de BSX una ruta de migración. airdrop.
Wintermute: El sentimiento del mercado se recupera, los factores políticos y de políticas públicas impulsarán la volatilidad.
En Resumen Wintermute informa que el sentimiento del mercado de criptomonedas ha mejorado con el reajuste de posiciones y el regreso de la toma de riesgos selectiva, pero es poco probable que se produzcan repuntes generalizados de las altcoins hasta que Bitcoin se acerque a sus máximos históricos.
¿Realmente funcionan las estrategias automatizadas para principiantes? Web3 en Trading?
En Resumen Las estrategias de trading automatizadas, como el copy trading y los repositorios de estrategias, están ayudando a los principiantes. Web3 Los operadores reducen la brecha de conocimiento siguiendo a operadores expertos mientras aprenden los fundamentos en un entorno seguro y transparente.
Bitcoin: nivel técnico a vigilar en 106.000 dólares
El mercado tiene hoy un punto claro en el gráfico de Bitcoin: los 106.000 dólares. Esa zona está actuando como resistencia intradía y concentra órdenes de venta.
En tendencia
MásPrecios de las criptos
Más
