EEUU y Reino Unido sancionan red de estafas en el Sudeste Asiático vinculada a tráfico humano y fraude en línea
Intensificación global contra el fraude transfronterizo mientras las redes corporativas camboyanas enfrentan un escrutinio creciente.
Conclusiones Clave
- Los gobiernos de EEUU y Reino Unido han impuesto sanciones coordinadas contra una red criminal con base en el Sudeste Asiático involucrada en estafas en línea a gran escala.
- El grupo Prince, un conglomerado camboyano, fue sancionado por presuntas actividades relacionadas con estafas.
EEUU y Reino Unido impusieron hoy sanciones coordinadas dirigidas a una red con base en el Sudeste Asiático involucrada en estafas en línea a gran escala, incluyendo medidas contra el grupo Prince, un conglomerado camboyano acusado de gestionar complejos de estafas y de lavar ganancias ilícitas.
Chen Zhi, presidente del grupo Prince, fue sancionado personalmente por supervisar actividades relacionadas con estafas en el Sudeste Asiático. El grupo Prince es un importante conglomerado camboyano con fuertes conexiones con la elite gobernante del país.
EEUU ha introducido legislación destinada a sindicatos de estafa camboyanos, incluidas entidades como el grupo Prince, para desmantelar redes de fraude extranjeras con cooperación internacional.
Las operaciones de estafa que involucran al grupo Prince se han expandido más allá de Camboya, afectando a víctimas en países como Tailandia y coordinando con instituciones financieras para el congelamiento de activos.
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