De anónimo a destacado: la verdad detrás de Garrett Jin, la ballena y la mayor liquidación de la historia

Autor: @eyeonchains

Traducción: angelilu, Foresight News

Título original: ¿El operador detrás del mayor día de liquidaciones en la historia cripto? Revelando la verdadera identidad de la misteriosa ballena Garrett Jin

Ayer el mercado fue testigo de un cisne negro, convirtiéndose en el mayor día de liquidaciones en la historia cripto, pero hubo alguien que logró abrir posiciones en corto por más de 1.1 billions de dólares de manera precisa y anticipada, obteniendo más de 80 millones de dólares en ganancias en 24 horas. ¿Fue esto una predicción o información privilegiada? La verdadera identidad de la ballena ha despertado el interés del mercado.

Un hilo de Threads del detective on-chain Eye reveló la identidad de esta ballena. Para ir al grano, considera que la verdadera identidad de la ballena es un chino llamado Garrett Bullish, con múltiples antecedentes. Sus experiencias en el sector cripto incluyen haber sido director de operaciones en HTX (anteriormente Huobi), CEO de BitForex (involucrado en un escándalo de trading) y fundador de varios proyectos cripto. Al mismo tiempo, el origen de sus enormes fondos también parece ser sospechoso.

Sobre este caso, CZ (Changpeng Zhao) compartió el tweet esperando que alguien pudiera verificarlo de manera cruzada. Lookonchain indicó que JackYi, fundador de Liquid Capital, podría saber algo; la wallet 0x52d3, que envió ETH para obtener gas, también transfirió 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.

El reconocido detective on-chain ZachXBT, hasta el momento de la publicación, solo expresó dudas sobre la investigación, diciendo: "En tu post afirmás claramente que la ballena de bitcoin es Garrett Jin, pero ahora en tu respuesta a mí decís que estos BTC seguramente provienen de varias entidades".

Actualmente, la veracidad de esta investigación no puede ser confirmada. A continuación, el análisis completo de Eye (con algunas ediciones menores en la traducción). Foresight News seguirá de cerca el desarrollo de este caso:

El flujo masivo de fondos genera atención

La investigación sobre la identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit muestra que esta ballena posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendió bitcoins por un valor superior a 4.23 billions de dólares para comprar ethereum, y en la misma plataforma realizó órdenes en corto de bitcoin por 735 millones de dólares.

Entre agosto y septiembre, esta ballena utilizó spot y contratos perpetuos de Hyperliquid/Hyperunit para vender más de 35,000 bitcoins a través de una serie de wallets de bitcoin y cambiarlos por ethereum. Al mismo tiempo, varias direcciones de ethereum recibieron en total más de 570,000 ETH, que luego fueron depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon para staking.

Pistas sobre la identidad van surgiendo

Analizando la dirección de la ballena que abrió el short de bitcoin por 735 millones de dólares, el detective on-chain Eye notó que recibió comisiones de una wallet específica. Al rastrear estas transacciones, se descubrió que el flujo de fondos está relacionado con una dirección llamada "ereignis.eth".

Una investigación más profunda muestra que "ereignis.eth" también posee otro nombre ENS: "garrettjin.eth", el cual apunta al usuario de X (Twitter) @GarrettBullish.

Antecedentes de Garrett Jin

Garrett Jin se graduó en 2008 en Economía en la Universidad de Boston. Comenzó su carrera en China Construction Bank. En 2012 fundó Da Yo Trading (HK), luego fue director de operaciones en HTX (anteriormente Huobi) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, cofundó una plataforma médica y dejó ese puesto en 2017.

De 2017 a 2020, fue CEO de @bitforexcom. Este exchange luego se vio envuelto en un escándalo, acusado de falsificar volúmenes de trading, y a principios de 2024 sufrió una filtración de claves privadas, con retiros por unos 57 millones de dólares. Posteriormente, la SFC de Hong Kong emitió una advertencia de fraude y el exchange cerró, dejando a muchos usuarios con pérdidas de activos.

Historial de proyectos y origen de fondos

Durante el colapso de Bitforex, en 2020 Garrett fundó WaveLabs VC y lanzó varios proyectos, incluyendo TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" en alemán) confirma aún más su relación con estas operaciones a gran escala.

La investigación muestra que los fondos de la ballena de Hyperliquid/Hyperunit provienen principalmente de retiros de bitcoin realizados hace años en exchanges como HTX y OKX, un patrón que genera sospechas por su relación con su experiencia en Huobi y los fondos desaparecidos en el fraude de Bitforex.

Situación actual

Actualmente, Garrett aún posee 46,295 bitcoins (aproximadamente 5.19 billions de dólares). Además, es fundador de @XHash_com, una plataforma de staking de ethereum no custodial, que podría estar siendo utilizada para canalizar fondos sospechosos.

Es importante destacar que, tras la publicación de la investigación, Garrett eliminó inmediatamente @XHash_com de su biografía de X y cambió su foto de perfil, además de modificar la configuración de privacidad de Telegram para ocultar fotos y números de teléfono que antes eran públicos. El detective on-chain Eye comentó: "Parece que realmente tiene algo que ocultar".