- CBI actúa sobre la petición del Departamento de Justicia de EE. UU. para adjuntar criptoactivos vinculados a un fraude bancario de Florida de $ 122K.
- La investigación rastrea los fondos digitales hasta una cuenta india congelada bajo el MLAT entre India y EE. UU.
- Los funcionarios lo llaman un caso de prueba para la aplicación transfronteriza de criptomonedas y la recuperación de activos.
La principal agencia de investigación de la India, la Oficina Central de Investigación (CBI), ha perseguido el embargo de activos de criptomonedas en WazirX luego de una apelación formal del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Los activos en cuestión se relacionan con una estafa de suplantación de identidad bancaria de Florida de $ 122,000 que se remonta a un ciudadano indio, ahora fallecido.
El caso de fraude del Departamento de Justicia en Florida cataliza la acción de India
En octubre de 2023, un tribunal de circuito del condado de Hernando, Florida, emitió una orden de allanamiento contra el esquema de suplantación de identidad bancaria. Los investigadores estadounidenses descubrieron más tarde que algunas de las ganancias ilícitas terminaron en una cuenta de WazirX perteneciente a Punam Jaiswal.
En virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) entre India y Estados Unidos, se envió una solicitud formal a las autoridades indias para ayudar a congelar y recuperar los activos.
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Según las fuentes, el Ministerio del Interior de la India (MHA) remitió la solicitud del Departamento de Justicia a la CBI en enero de 2025. El CBI abrió una investigación preliminar en junio, verificando la documentación antes de iniciar el embargo formal de las tenencias de criptomonedas y rupias en WazirX.
Detalles de la congelación: Bitcoin, Ethereum y rupias indias
Los investigadores afirman que la billetera WazirX de Jaiswal contenía:
- 0.26 Bitcoin
- 7.83 Ethereum
- ₹870,000 en rupias indias
Estas tenencias fueron inicialmente congeladas por el intercambio a pedido de la agencia. La CBI ahora está tratando de embargar permanentemente los activos, asegurando que no puedan transferirse o liquidarse mientras avanza el caso de financiamiento criminal.
Los funcionarios dicen que este paso es crucial para prevenir el uso indebido del producto del delito, de acuerdo con la orden de la corte de Estados Unidos y los mandatos legales de India.
WazirX en el punto de mira: ¿Marcará esto un nuevo precedente?
Para WazirX, este caso pone de relieve la exposición legal a la que se enfrentan las plataformas de criptomonedas en medio de la cooperación internacional en materia de delitos financieros. El intercambio fue encabezado anteriormente por solicitudes de aplicación de la ley, ya que en el pasado, WazirX respondió a cientos de solicitudes de este tipo de agencias como el ED de la India, la NIA y organismos internacionales.
El momento también es delicado. WazirX sufrió en julio de 2024 un gran hackeo (según se informa, ~234,9 millones de dólares) que puso a prueba sus operaciones y su reputación de confianza.
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En los últimos meses, tanto la CBI como la Dirección de Cumplimiento (ED) han intensificado su enfoque en los delitos cibernéticos y el fraude financiero que involucran criptomonedas. El ED actualmente investiga más de 160 casos relacionados con estafas vinculadas a criptomonedas, muchos de los cuales involucran plataformas de inversión falsas que imitan intercambios legítimos.
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