Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley bipartidista para combatir el fraude en criptomonedas

Los senadores estadounidenses Elissa Slotkin y Jerry Moran han presentado un proyecto de ley bipartidista destinado a fortalecer la coordinación federal para combatir las estafas relacionadas con las criptomonedas.

La legislación propuesta, titulada "Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency (SAFE Crypto) Act", busca establecer un grupo de trabajo federal que reúna al Departamento del Tesoro, agencias de aplicación de la ley, reguladores financieros y expertos del sector privado para identificar, rastrear y desbaratar fraudes con criptomonedas, según un comunicado publicado el lunes. 

"Es fundamental que protejamos a los estadounidenses contra las estafas en todas las industrias, pero especialmente en las criptomonedas a medida que se vuelven más populares", dijo la senadora Slotkin en el comunicado. "Este grupo de trabajo, establecido por la SAFE Cryptocurrency Act, nos permitirá aprovechar todos los recursos que tenemos para combatir el fraude en los activos digitales."

Según el proyecto de ley, el grupo de trabajo se centraría en examinar las tendencias actuales en las estafas de activos digitales e identificar métodos efectivos para prevenir estos delitos. También se espera que el grupo de trabajo proporcione a las fuerzas del orden locales herramientas de investigación mejoradas y aumente la concienciación pública sobre las estafas comunes con criptomonedas. 

El proyecto de ley exige que el grupo de trabajo presente una actualización inicial dentro de un año desde su establecimiento a los comités de Banca y Agricultura del Senado y a los comités de Servicios Financieros y Agricultura de la Cámara de Representantes, con informes posteriores presentados anualmente a estos paneles.

"A medida que las criptomonedas se vuelven más utilizadas, esta legislación ayudaría a contrarrestar amenazas y garantizar que todos los estadounidenses estén mejor protegidos contra las estafas con criptomonedas", dijo el senador Moran.

Gabriel Shapiro, abogado especializado en criptomonedas, escribió que la legislación propuesta podría cubrir una brecha en la aplicación de la ley. "¡Parece que esto podría ser muy útil! La SEC/CFTC realmente no se centran en cosas como hackeos, phishing, esquemas ponzi menores, etc.", comentó.

Un informe de enero de Chainalysis confirma el papel creciente de las criptomonedas en actividades delictivas, estimando que el volumen ilícito de criptomonedas alcanzó los 51.3 mil millones de dólares en 2024, ya que el comportamiento delictivo en la cadena se volvió cada vez más diverso.