Estados Unidos acusa a un ciudadano canadiense de orquestar un esquema fraudulento a través de un plan de inversión en criptomonedas en Discord, con un monto involucrado superior a 42 millones de dólares.

Jinse Finance informó que los fiscales estadounidenses han acusado a un ciudadano canadiense, Nathan Gauvin, de orquestar un esquema fraudulento que recaudó más de 42 millones de dólares a través de promociones engañosas, dirigido a usuarios individuales en la plataforma de chat Discord, alegando que los fondos serían invertidos en los sectores de finanzas tradicionales y criptomonedas. Gauvin utilizó la mayor parte del dinero para retiros de inversores, la compra de joyas de lujo y el pago de tarjetas de crédito, y también falsificó información para obtener un crédito de 800,000 dólares de una empresa fintech, destinado a gastos personales. Desde mayo de 2022 hasta octubre de 2024, Gauvin y otros persuadieron a inversores para invertir en Gray Digital Capital Management Inc. y su fondo Gray Fund, afirmando ofrecer a los clientes la oportunidad de invertir en un fondo que “fusiona TradFi y DeFi”. Falsificó sus propias credenciales, el rendimiento de los activos de la empresa y presentó estados de cuenta manipulados, llegando a afirmar que el rendimiento de Gray Fund alcanzó el 4384%. Las autoridades arrestaron a Gauvin en el Reino Unido el miércoles. Actualmente no se ha podido determinar si cuenta con un abogado privado. La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos también presentó cargos similares por fraude de valores, indicando que cuando los reguladores iniciaron la investigación, Gauvin también mintió y presentó documentos falsos.