Joven de 22 años se declara culpable de lavado de dinero por sindicato de criptomonedas de 263 millones de dólares

Desglose rápido

• Evan Tangeman, de 22 años, se declaró culpable de participar en una conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
• El cargo es por lavar más de 3.5 millones de dólares para un sindicato que robó aproximadamente 4,100 $BTC, valorados en 263 millones de dólares en ese momento.
• Tangeman es el noveno acusado en admitir su culpabilidad en la investigación del esquema de ingeniería social que operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025.

Evan Tangeman, un residente de California de 22 años, se declaró culpable hoy de participar en una conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) por su papel en un esquema de ingeniería social de criptomonedas valorado en 263 millones de dólares. Tangeman admitió su culpabilidad ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Colleen Kollar-Kotelly, por lavar más de 3.5 millones de dólares para el sindicato. Su declaración de culpabilidad lo convierte en el noveno acusado condenado en la investigación en curso sobre la organización.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la declaración de culpabilidad, señalando que la organización de ingeniería social operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025. El grupo criminal, que se originó en una red de amigos en plataformas de juegos en línea, se extendió por varios estados de EE. UU., incluyendo California, Connecticut, Nueva York y Florida, así como ubicaciones en el extranjero. El esquema logró robar alrededor de 4,100 $BTC, que en ese momento estaban valorados en 263 millones de dólares, pero que ahora valen 371 millones de dólares.

El sindicato utilizó datos robados para seleccionar a las víctimas

El grupo criminal empleó un enfoque multifacético, compuesto por hackers, organizadores, identificadores de objetivos, interlocutores telefónicos y ladrones que apuntaban específicamente a las carteras hardware de las víctimas. La acusación detalló que el sindicato primero utilizó hackers para vulnerar sitios web y servidores y así obtener bases de datos con información relacionada con criptomonedas. Luego, los identificadores usaban estos datos robados para localizar a los objetivos más valiosos.

Los “interlocutores telefónicos” eran responsables de llamar en frío a las víctimas. Su estrategia engañosa consistía en convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban bajo un ciberataque y que el interlocutor era una parte útil que buscaba asegurar sus activos. La criptomoneda robada se convertía rápidamente. Tangeman ayudó explícitamente utilizando un convertidor de efectivo a granel para intercambiar los activos digitales robados por dinero en efectivo. Los miembros del sindicato posteriormente usaron este dinero para adquirir artículos de lujo, incluyendo relojes caros, bolsos de diseñador, automóviles, alquiler de jets privados, servicios en clubes nocturnos y casas de alquiler, así como para financiar un equipo de seguridad privada. Tangeman también utilizó nombres falsos en los contratos de arrendamiento de propiedades para ocultar a los verdaderos propietarios. Su sentencia está programada para el 24 de abril de 2026.

Mientras tanto, Coinbase está instando al Tesoro de EE. UU. a modernizar sus esfuerzos para combatir el crimen financiero en los activos digitales adoptando IA, APIs y análisis de blockchain para mejorar los esfuerzos de Anti-Lavado de Dinero (AML). Para impulsar la innovación, la empresa propone una zona segura de la Ley de Secreto Bancario para las firmas que utilicen herramientas de cumplimiento basadas en IA, enfocándose en los resultados de desempeño en lugar de reglas rígidas.

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