Supuesto esquema de fraude de 500 millones de dólares golpea a BlackRock: el gigante de los activos acusa a empresas de telecomunicaciones poco conocidas de orquestar una estafa masiva

El gigante de la gestión de activos BlackRock afirma haber perdido cientos de millones de dólares ante dos compañías de telecomunicaciones poco conocidas que supuestamente falsificaron garantías para obtener préstamos masivos.

La división de inversión en crédito privado de BlackRock, HPS Investment Partners, y otros prestamistas están intentando recuperar los fondos tras haber sido víctimas de lo que calificaron como un fraude “asombroso”, según informa el Wall Street Journal.

Los prestamistas acusan al propietario de las empresas, Bankim Brahmbhatt, de fabricar cuentas por cobrar utilizadas como garantía de los préstamos.

La disputa se centra en la financiación basada en activos, donde los flujos de ingresos sirven como garantía, y arroja nueva luz sobre los mercados de crédito privado, tras los colapsos en la industria automotriz de First Brands y Tricolor.

BNP Paribas financió casi la mitad del préstamo, y los prestamistas presentaron una demanda en agosto alegando que sus empresas deben más de 500 millones de dólares. Brahmbhatt niega las acusaciones de fraude.

Las irregularidades surgieron en julio cuando HPS notó dominios de correo electrónico falsos que imitaban a clientes reales de telecomunicaciones, y una visita a las oficinas en Nueva York reveló que estaban cerradas.

Los prestamistas afirman que una investigación posterior reveló que todos los correos electrónicos de clientes proporcionados durante dos años eran falsos, con contratos fraudulentos que datan de 2018.

Brahmbhatt está acusado de transferir activos a cuentas offshore en India y Mauricio.

Sus empresas de telecomunicaciones y brazos financieros se declararon en bancarrota en agosto, uniéndose Brahmbhatt personalmente el 12 de agosto. HPS cree que Brahmbhatt se encuentra en India.

Una persona cercana a BlackRock afirma que la pérdida representa una fracción de los 179 mil millones de dólares en activos de HPS, sin impacto material en los rendimientos del fondo.

Imagen generada: Midjourney