Krypto-Ermittler ZachXBT behauptet, dass der britische Bedrohungsakteur, der mit dem Diebstahl von 243 Millionen Dollar bei Genesis-Gläubigern in Verbindung steht, wahrscheinlich festgenommen wurde.

Der pseudonyme Blockchain-Ermittler ZachXBT behauptete am Freitag, dass ein britischer Bedrohungsakteur, der mit einem Diebstahl von 243 Millionen US-Dollar von einem einzelnen Genesis-Gläubiger auf Gemini in Verbindung steht, möglicherweise von der Polizei festgenommen wurde.

In einem Beitrag vom 5. Dezember auf seinem offiziellen Telegram-Kanal behauptete ZachXBT, dass „der britische Bedrohungsakteur Danny / Meech alias Danish Zulfiqar (Khan) offenbar wahrscheinlich von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen wurde und Krypto-Vermögenswerte beschlagnahmt wurden.“

Er verwies auf etwa 18,58 Millionen US-Dollar an Krypto, die sich derzeit auf der Ethereum-Adresse „0xb37...9f768“ befinden, die laut ihm mit dem mutmaßlichen Hacker in Verbindung steht. Der Web3-Detektiv fügte hinzu, dass „mehrere mit ihm verbundene Adressen, die ich verfolgte, Gelder auf 0xb37d konsolidierten, in einem ähnlichen Muster wie bei anderen Beschlagnahmungen durch Strafverfolgungsbehörden.“

ZachXBT, der sich einen Ruf für die Verfolgung mutmaßlicher Krypto-Betrügereien und die Unterstützung von Opfern und Strafverfolgungsbehörden bei der Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte aufgebaut hat, behauptete weiter, dass Danny „zuletzt in Dubai gesehen wurde“ und dass „angeblich eine Villa durchsucht wurde und auch andere dort festgenommen wurden“, wobei er hinzufügte, dass mehrere Personen, die zuvor Kontakt mit dem Verdächtigen hatten, in den letzten Tagen nicht mehr erreichbar waren, wie aus seinem Beitrag hervorgeht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es keine öffentlichen Stellungnahmen der Polizei von Dubai oder der Regulierungsbehörden der VAE, und The Block hat keine lokalen Medienberichte gefunden, die eine Durchsuchung einer Villa, Festnahmen oder Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit Zulfiqar, dem Genesis-Gläubiger-Diebstahl oder dem früheren Kroll SIM-Swap-Vorfall bestätigen.

Der 243 Millionen US-Dollar Genesis-Gläubiger-Raub

Die neuesten Behauptungen bauen auf einer weitreichenden Untersuchung eines der größten bekannten Einzel-Krypto-Diebstähle auf.

Im September 2024 veröffentlichte ZachXBT einen detaillierten Thread, in dem er behauptete, dass drei Angreifer am 19. August 2024 etwa 243 Millionen US-Dollar in bitcoin — damals 4.064 BTC — von einem einzelnen Genesis-Gläubiger gestohlen hätten.

Das Opfer hielt Berichten zufolge Gelder bei Gemini, das als Exchange-Schnittstelle genutzt wurde. Laut ZachXBT und anschließender Berichterstattung von The Block wurde der Diebstahl durch ausgeklügelte Social-Engineering-Methoden durchgeführt.

Die Angreifer gaben sich angeblich als Google-Support aus, überzeugten das Opfer, die Zwei-Faktor-Authentifizierung für sein Gemini-Konto zurückzusetzen, und nutzten Fernzugriffssoftware, um weitergehende Kontrolle zu erlangen. Von dort aus erhielten sie die privaten Schlüssel des Opfers und leerten dessen Wallet, wobei sie die 4.064 BTC durch ein Netz von Börsen und Swap-Diensten schleusten.

Damals identifizierte ZachXBT drei Hauptverdächtige anhand ihrer Online-Namen — „Greavys“, „Wiz“ und „Box“, später angeblich Malone Lam, Veer Chetal und Jeandiel Serrano — und teilte seine Erkenntnisse den Strafverfolgungsbehörden mit.

US-Staatsanwälte haben seitdem eine Reihe von Fällen im Zusammenhang mit derselben Aktivität eingeleitet. Im September 2024 erhob das Department of Justice Anklage gegen zwei Verdächtige im Zusammenhang mit dem, was als etwa 230 Millionen US-Dollar umfassender Krypto-Betrug beschrieben wurde, bei dem Gelder von Opferkonten gestohlen wurden, und veröffentlichte später weitergehende Anklagen wegen organisierter Kriminalität, die ein 263 Millionen US-Dollar umfassendes Schema betrafen, darunter der Diebstahl von mehr als 4.100 bitcoin von einem Genesis-Gläubiger.

Gerichtsunterlagen und entsprechende Berichte beschrieben eine Mischung aus Social Engineering, SIM-Swaps und sogar physischen Einbrüchen, wobei die Verschwörer angeblich Millionen von Dollar für Luxusautos, Reisen und Nachtleben ausgaben.

Ein Angeklagter, identifiziert als Chetal, sah sich mit weiteren rechtlichen Problemen konfrontiert, nachdem er angeblich an einem separaten Krypto-Diebstahl in Höhe von 2 Millionen US-Dollar beteiligt war, während er auf Kaution frei war.