Das „Shadow Banking Network“, das das iranische Militär unterstützt, wurde von der US-Regierung sanktioniert.
Das US-Finanzministerium hat ein „Schattenbankennetzwerk“ sanktioniert, dem vorgeworfen wird, weltweit Geld zu transferieren, um das iranische Militär zu unterstützen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums hat zwei iranische Finanzvermittler sowie mehr als ein Dutzend Einzelpersonen und Unternehmen mit Sitz in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sanktioniert.
Die Behörde wirft den sanktionierten Parteien vor, Geldtransfers aus dem Verkauf von iranischem Öl zu koordinieren und bestehende Sanktionen zu umgehen, indem sie Geld durch ausländische Briefkastenfirmen und Krypto waschen.
OFAC behauptet außerdem, dass das iranische Militär die Gelder nutzt, um regionale terroristische Stellvertretergruppen zu unterstützen und fortschrittliche Waffensysteme zu entwickeln.
Die Behörde erklärt, dass die iranischen Staatsangehörigen Alireza Derakhshan und Arash Estaki Alivand ein Netzwerk von Strohfirma nutzten, um zwischen 2023 und 2025 Krypto im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar für Ölexporte der iranischen Regierung zu kaufen.
OFAC weist darauf hin, dass die Vermögensinteressen der sanktionierten Personen und Unternehmen in den USA blockiert und gemeldet werden müssen.
„Darüber hinaus sind alle Unternehmen, die direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt, zu 50 Prozent oder mehr im Besitz einer oder mehrerer blockierter Personen sind, ebenfalls blockiert. Sofern nicht durch eine von OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder ausgenommen, verbieten die OFAC-Vorschriften im Allgemeinen alle Transaktionen von US-Personen oder innerhalb (oder durch) die Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Interessen an Eigentum blockierter Personen betreffen.“
Beitragsbild: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Ethereum-Preis fällt auf 3.030 $, da ETF-Abflüsse und Whale-Deleveraging den November dominieren
Der Ethereum-Preis schloss den November mit einem Rückgang von 21 % ab, aber die Positionierung am Derivatemarkt und die erneute Nachfrage von Walen deuten auf einen positiven Start in den Dezember hin.
CoinShares zieht US-Spot-ETF-Anträge für XRP, Solana und Litecoin vor der Nasdaq-Notierung zurück
Der europäische Vermögensverwalter CoinShares hat die SEC-Registrierungsunterlagen für die geplanten XRP-, Solana- (mit Staking) und Litecoin-ETFs zurückgezogen. Zudem wird der Vermögensverwalter seinen gehebelten Bitcoin-Futures-ETF einstellen. Der Rückzug erfolgt, während sich das Unternehmen auf einen US-Börsengang durch eine 1.2 Milliarden US-Dollar schwere SPAC-Fusion mit Vine Hill Capital vorbereitet. CEO Jean-Marie Mognetti erklärte in einer Stellungnahme, dass die Dominanz traditioneller Finanzriesen im US-Krypto-ETF-Markt zu dieser Strategieänderung geführt habe.
VitaDAO entschlüsseln: Eine Paradigmenrevolution der dezentralisierten Wissenschaft
Mars Morgenbericht | ETH kehrt auf 3000 US-Dollar zurück, extreme Angststimmung ist vorbei
Das Beige Book der Federal Reserve zeigt, dass die wirtschaftliche Aktivität in den USA kaum Veränderungen aufweist, während sich der Konsummarkt weiter polarisiert. JPMorgan prognostiziert eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember. Die Nasdaq beantragt eine Erhöhung der Kontraktlimits für den BlackRock Bitcoin ETF. ETH kehrt auf 3.000 US-Dollar zurück, die Marktstimmung verbessert sich. Hyperliquid löst aufgrund einer Änderung des Token-Symbols Kontroversen aus. Binance sieht sich einer 1 Milliarde US-Dollar schweren Terrorismusklage gegenüber. Securitize erhält die EU-Genehmigung für den Betrieb eines tokenisierten Handelssystems. Der CEO von Tether reagiert auf die Herabstufung des Ratings durch S&P. Große Bitcoin-Inhaber erhöhen ihre Einzahlungen an Börsen. Zusammenfassung erstellt von Mars AI. Diese Zusammenfassung wurde vom Mars AI Modell generiert; die Genauigkeit und Vollständigkeit des Inhalts befindet sich weiterhin in iterativer Entwicklung.
Im Trend
MehrKrypto-Preise
Mehr
